公告日期：2024-07-10

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-050
债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于新北转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

证券代码：002376 证券简称：新北洋

债券代码：128083 债券简称：新北转债

转股价格：6.34 元/股

转股期限：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日

根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024 年 6 月 6 日起至 2024 年 7 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格
低于当期转股价格 6.34 元/股的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准，山东新北洋信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 87,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码

“128083”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日止。

（四）转股价格调整情况

1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。

2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调整为
11.70 元/股。

3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整为
11.45 元/股。

4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《山东新北
洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转
债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。

5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月
16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。

6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有……
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