公告日期：2024-11-23

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-74 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长、部分高管及内部审计负责人辞职情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事长高攀文女士、部分高管及内部审计负责人的书面辞职报告。

因工作变动原因，高攀文女士申请辞去董事长职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高攀文女士将继续担任公司董事，其辞职报告自公司董事会选举新的董事长后生效。

因工作变动原因，高明先生、李谋玉先生申请辞去副总经理职务，彭雅超先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，孟军梅女士申请辞去总会计师职务，何斌先生申请辞去内部审计负责人职务。辞职后，高明先生、李谋玉先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。目前上述人员所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高明先生未持有公司股份，李谋玉先生持有公司388,300 股股份，彭雅超先生持有公司 834,194 股股份，孟军梅女士持有公司404,400 股股份，何斌先生持有公司 392,900 股股份。上述人员原定任期至 2026年 8 月 14 日，上述人员将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对高明先生、李谋玉先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长、副董事长、监事会主席及补选董事会各专门委员会委员情况

鉴于相关人员辞去任职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2024年 11 月 22 日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》，召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

1、董事会选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长，选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

2、董事会选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。董事会选举黄振华先生、陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。董事会选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。董事会选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为主任委员。以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

3、监事会选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

三、聘任其他高级管理人员、董事会秘书及内部审计负责人的情况

1、董事会聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

严先发先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。其联系方式为：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号国创高新

联系电话：027-87617400 联系传真：027-87617400

联系邮箱：gc002377@163.com

2、董事会聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

四、聘任公司名誉董事长的情况

2024 年 11 月 22 日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于
聘任名誉董事长的议案》，同意聘任高庆寿先生为公司名誉董事长。

高庆寿先生在 2002 年 3 月至 2024 年 10 月期间作为公司董事，以杰出的领
导力和战略远见，推动公司技术创新，提升了产品竞争力。他成功引领公司产品在国家重点公路项目中……
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