公告日期：2024-11-23

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-76 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股
东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）14:30

网络投票时间：2024年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第七届董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议室。
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司
2024 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2024 年 12 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司董事会工作部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 9
日下午 17:00 前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式

会务联系人：周琴 李晶 联系电话：027-87617400

传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c……
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