公告日期：2024-12-17

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-063
崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 1-10月资产损失的公告》。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷
款提供担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 审计委员会关于第六届董事会第十三次会议议案事前审核的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

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