公告日期：2024-12-27

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-046
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易总金额不超过 10,000万元。2024 年 1-11 月，公司与诚诚橡胶、安徽华烨实际发生的日常关联交易分别为 1,088.34 万元、7,988.36 万元。

2024 年 12月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议以6票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对上述议案回避表决。上述议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

公司上述 2025 年度与诚诚橡胶、安徽华烨的日常关联交易预计金额分别未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 关联交易定 2024年预 2024年1-11
别 关联人 关联交易内容 价原则 计金额 月实际发生
（万元） 额（万元）

向关联人采 诚诚橡胶 采购原辅材料 按市场价格 2,000 830.29

购商品 安徽华烨 帆布等原材料 公开招标、竞 10,000 7,988.36

价确定

向关联人销 诚诚橡胶 销售输送带、 按市场价格 500 258.05

售产品 接头、胶片

合计 - - - 12,500 9,076.70

表中 2024 年 1-11 月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会

计师事务所审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 关联交易 2024 年 2024 年 实际发生 实际发生

易类别 关联人 内容 1-11 月实 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引

际发生额 额 业务比例 金额差异

详见 2023 年 12 月 27 日
诚诚橡 采购原辅 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
胶 材料 830.29 2,000 1.90% -58.49% (http://cninfo.com.cn
向 关 联 )的《关于 2024 年度日常
人 采 购 关联交易预计的公告》
商……
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