公告日期：2024-12-24

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-109
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2024年12月23日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共696名，代表股份322,351,478股，占公司股份总数的32.0070%。

其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份295,017,301股，占公司股份总数的29.2929%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东685名，代表股份27,334,177股，占公司股份总数的2.7141%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计689人，代表股份77,661,187股，占公司股份总数的7.7111%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、逐项审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料
鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权240,333,741股。表决结果如下：

同意74,773,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.1670%；反对6,605,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.0534%；弃权639,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7796%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,416,553股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的90.6715%；反对6,605,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.5052%；弃权639,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8233%。
1.02 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力
鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权240,333,741股。表决结果如下：

同意74,536,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8784%；反对7,079,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.6311%；弃权402,300股，占出席会议股东……
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