公告日期：2024-12-07

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-098
苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年度第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 召
开第六届董事会第十四次会议，会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度第五次临时股东会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度第五次临时股东会

2、股东大会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的
一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼。
二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √作为投票对象的子
1.00 议案数：（15）

1.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元 √

1.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 40 亿元 ……
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