公告日期：2024-12-24

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-108

苏州东山精密制造股份有限公司

2024 年度第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东会未出现否决议案的情形。
● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第五次临时股东会（以下简称“会议”）于2024年12月7日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2024年12月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年12月23日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东872人，代表股份623,190,933股，占公司有表决权股份总数的36.6308%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份484,918,701股，占公司有表决权股份总数的28.5032%。通过网络投票的股东865人，代表股份138,272,232股，占公司有表决权股份总数的8.1276%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东865人，代表股份138,272,232股，占公司有表决权股份总数的8.1276%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东865人，代表股份138,272,232股，占公司有表决权股份总数的8.1276%。

2、公司董监高均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案

1.01为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元

审议结果：通过

总表决情况：同意619,094,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.3426%；反对3,975,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.6379%；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况：同意134,175,460股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0372%；反对3,975,472股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8751%；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0877%。

1.02为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保40亿元

审议结果：通过

总表决情况：同意619,098,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.3433%；反对3,975,972股，占出席会议所有股东所持股份的0.6380%；弃权116,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东总表决情况：同意134,179,860股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0404%；反对3,975,972股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8755%；弃权116,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0842%。

1.03为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保15亿元

审议结果：通过

总表决情况：同意619,118,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.3465%；反对3,955,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.6347%；弃权117,000……
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