公告日期：2024-07-29

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2024-081

北京大北农科技集团股份有限公司

关于签署《和解协议》暨诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于近日与江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”）及相关方就股权转让纠纷一案达成和解，并签署《和解协议》，并收到北京第一中级人民法院《民事调解书》。现将具体内容公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

公司于 2022年 2月 27日与正邦科技及相关方签署《江西正邦科技股份有限
公司等公司与北京大北农科技集团股份有限公司关于标的公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定公司收购正邦科技旗下的 8 家公司（统称“标的公司”）的股权，正邦科技原控股股东正邦集团有限公司及正邦科技原董事长兼总经理林峰先生为交易中正邦科技及标的公司的责任和义务承担连带责任担保。在《股权转让协议》生效后，公司按照《股权转让协议》约定向正邦科技支付了股权转让预付款 5 亿元。此后《股权转让协议》未能正常
继续推进，公司于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第四十三次（临时）会
议，审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股
权转让协议暨终止收购的议案》，并于 2022 年 9 月 29 日向北京市第一中级人
民法院提起诉讼，请求交易对方返还预付款、支付相应利息及承担相应违约金
等。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯
网披露的《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的公
告》（公告编号：2022-020）、《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-107）。

上述案件经北京市第一中级人民法院受理后，正邦科技进入重整程序，《江西正邦科技股份有限公司重整计划》已经法院批准生效且于 2023 年 12 月15 日执行完毕。正邦科技进入重整程序后，公司向正邦科技重整管理人申报了债权，该债权因公司与正邦科技的诉讼案件未结被列为暂缓认定债权。

为加快债权的回收，保护公司利益，公司于 2024年 7月 25日召开第六届董
事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>的议案》，同意公司与正邦科技及相关方签署和解协议，各方确认公司对正邦科技的债权金额为 5.77 亿元，由正邦科技将按照经法院批准生效的正邦科技重整计划的规定进行清偿。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项无需提交股东大会审议。

二、本次签署《和解协议》暨诉讼进展情况

近日，经法院主持调解，公司（甲方）与正邦科技（乙方）、共青城市正邦生物科技有限公司（丙方1）、四川金川农饲料有限公司（丙方2）、德阳正邦农牧科技有限公司（丙方3）、丹棱正邦饲料有限公司（丙方4）、云南广联畜禽有限公司（丙方5）、昆明新好农科技有限公司（丙方6）、云南大鲸科技有限公司（丙方7）、贵阳正邦畜牧有限公司（丙方8）、重庆广联农牧科技有限公司（丙方9）、云南广德饲料有限公司（丙方10）、四川彭山正邦饲料有限公司（丙方11）共同签署《和解协议》。同日，北京市第一中级人民法院出具《民事调解书》（（2022）京01民初535号）。

《和解协议》及《民事调解书》主要内容如下：

1、债权确认金额：各方确认，就甲方向乙方管理人申报破产债权所涉《股权转让协议》项下 5 亿元预付款及相应利息、违约金、其他损失金额等，经确认的甲方对乙方享有的债权金额为 5.77 亿元，该金额作为各方最终协商一致的和解金额。

2、和解金额的清偿：乙方确认，乙方将按照经江西省南昌市中级人民法院作出的（2023）赣 01 破 16 号之一《民事裁定书》裁定批准的《江西正邦科技股份有限公司重整计划》规定向甲方进行清偿。具体包括两部分：

（1）有财产担保债权金额为 318,719.65 元；

（2）普通债权金额为 576,681,280.35 元，将由乙方通过现金+股票+信托受益权组合的方式实现 100%清偿，具体清偿内容如下：一是现金清偿 10 万元；二是正邦科技转增股票 49,335,178 股；三是信托受益权份额 92,267 份。信托受益权是指正邦科技委托的信托计划（信托财产为信托平台公司 100%股权，平台公……
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