公告日期：2024-12-31

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-069

宜宾天原集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 30 日分别召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司根据实际情况将“研发检测中心建设项目”的预定可使用状态延期至2025年 6月 30日。该议案无需股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A股股票不超过 304,534,236股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25元(不含增值税)，实际募集资金净额为人
民币 1,984,888,178.73 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024年 11月 30日，公司 2022年非公开发行 A股股票募集
资金投资项目及使用情况如下：

单位:万元

拟使用募集资 累计已投资 募集资金累计

序号 投资项目 总投资金额 计划完成时间
金金额 金额 已支付金额

年产10 万吨磷酸铁锂正

1 164,726.87 128,000.00 123,998.89 85,690.42 2025 年 6 月 30 日
极材料生产项目

2 研发检测中心建设项目 20,590.00 17,000.00 5,447.80 3,847.88 2024年12月31日

3 偿还银行贷款 63,500.00 53,488.82 53,488.82 53,488.82 不适用

合计 248,816.87 198,488.82 182,935.51 143,027.12 _

注：1、研发检测中心建设项目因市场变化较大，公司为切实维护中小股东

利益，对研发检测中心建设项目进行优化，在满足项目建设的基础上，公司对单

位价值较高且使用频率低的设备采取设备减配、国产替代、多功能集成的方式采

购，因此募集资金实际使用金额将小于计划使用金额。

2、累计已投资金额包含使用自有资金和募集资金累计已支付和尚未支付的

金额。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合公司募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展

规划，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的情况下，将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用

状态的……
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