公告日期：2024-12-31

东方证券股份有限公司

关于宜宾天原集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宜宾

天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”或“公司”）2022 年非公开发行

股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐

业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团股份

有限公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过

304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951

股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除

各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元(不含增值税)，实际募集资金净

额为人民币 1,984,888,178.73 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永

中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出

具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。公司对以

上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资

项目及使用情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 累计已投资 募集资金累

序号 投资项目 总投资金额 金金额 金额 计已支付金 计划完成时间
额

1 年产10 万吨磷酸铁锂正 164,726.87 128,000.00 123,998.89 85,690.42 2025 年 6 月 30 日
极材料生产项目

2 研发检测中心建设项目 20,590.00 17,000.00 5,447.80 3,847.88 2024 年 12 月 31 日

3 偿还银行贷款 63,500.00 53,488.82 53,488.82 53,488.82 不适用

合计 248,816.87 198,488.82 182,935.51 143,027.12 _

注：1、研发检测中心建设项目因市场变化较大，公司为切实维护中小股东利益，对研发检

测中心建设项目进行优化，在满足项目建设的基础上，公司对单位价值较高且使用频率低的

设备采取设备减配、国产替代、多功能集成的方式采购，因此募集资金实际使用金额将小于

计划使用金额。

2、累计已投资金额包含使用自有资金和募集资金累计已支付和尚未支付的金额。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合公司募集资金投资项目的实际实施进……
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