公告日期：2025-01-04

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-003
宜宾天原集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 16 日召开
2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31
日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，单独或合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。公司于 2024 年 1 月 2 日收到控股股东宜宾发展控股集
团有限公司出具的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

经核查，截止本公告披露日，宜宾发展控股集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司 228,708,436 股股份，占公司总股本的17.57%，持股比例超 1%。具有提出股东大会临时提案的资格，且临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）中列明的其他事项无变化。现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为
2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00……
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