公告日期：2024-07-27

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-076
维信诺科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月17日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2024年7月25日下午以通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司（以下简称“合屏公司”）、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯屏基金”）、合肥兴融投资有限公司（以下简称“兴融公司”）合计持有的合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”或“标的公司”）40.91%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于交易各方同意将标的公司的评估基准日调整为 2024 年 3 月 31 日，安徽
中联国信资产评估有限责任公司以 2024 年 3 月 31 日为基准日对标的公司的股东
全部权益进行评估并经交易各方充分协商，公司拟基于加期评估结果调整本次交易标的资产的交易对价，并对本次交易方案进行调整，具体调整内容如下：

序 调整项目 前次方案 本次调整方案

号

合肥维信诺的股东全部 合 肥 维 信 诺 的 股 东 全 部 权 益 为
1 交易作价 权益为 1,603,964.30 万 1,490,631.36 万元，标的资产交易对价为
元，标的资产交易对价 609,757.2344 万元。其中股份对价支付

为 656,117.17 万元。其 445,851.4350 万 元 ， 现 金 对 价
中 股 份 对 价 支 付 163,905.7994 万元。

445,851.42万元，现金对

价 210,265.75 万元。

交易对方通过本次交易

取得上市公司的股份， 根据《业绩承诺及补偿协议》，交易对方
自股份发行结束之日起 承诺在本次交易中取得的上市公司股份
12 个月内不得转让。本 在业绩承诺期内以及上市公司根据本协
次购买资产完成后，交 议约定确认交易对方无需承担补偿义务
易对方基于本次购买资 前不得转让，如交易对方发生本协议约
产取得的对价股份因上 定的补偿义务，则在补偿义务履行完毕
市公司分配股票股利、 前不得转让。

转增股本等情形所增持 交易对方通过本次交易取得上市公司的
交易对方取得 的股份亦应遵守前述股 股份，自股份发行结束之日起 12 个月内
2 股份的锁定期 份锁定安排。锁定期届 不得转让。本次购买资产完成后，交易对
安排 满后，交易对方转让和 方基于本次购买资产取得的对价股份因
交易上市公司股份将依 上市公司分配股票股利、转增股本等情
据届时有效的法律法规 形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定
和中国证监会、深交所 安排。锁定期届满后，交易对方转让和交
的规则办理。若上述股 易上市公司股份将依据届时有效的法律
……
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