公告日期：2024-07-18

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-052

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）于

2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于

变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2024 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议和第六届

监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，因 3 名激励对象已离职，公司拟回购注销已
授予但尚未解除限售的限制性股票合计 765,800 股。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制
性股票后，注册资本将由 510,697,600 元变更至 509,931,800 元，股份总数从
510,697,600 股变更至 509,931,800 股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司
运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则（2024 年修订），公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：

序号 修改前 修改后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
51,069.76 万元。 50,993.18 万元。

2 第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
起，即成为规范公司的组织与行 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
为、公司与股东、股东与股东之 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
间权利义务关系的具有法律约束 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
力的文件，对公司、股东、董事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
监事、高级管理人员具有法律约 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
束力的文件。依据本章程，股东 起诉公司董事、监事、总经理（本公司称
可以起诉股东，股东可以起诉公 “总裁”）和其他高级管理人员，股东可以
司董事、监事、经理和其他高级 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
管理人员，股东可以起诉公司， 事、总经理和其他高级管理人员。

公司可以起诉股东、董事、监事、

经理和其他高级管理人员。

3 第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
管理人员是指公司的总经理、副 公司的总经理、常务副总经理（本公司称
总经理、董事会秘书、财务负责 “常务副总裁”）、副总经理（本公司称“副
人。 总裁”）、董事会秘书、财务负责人。

4 第十七条 公司发行的股票，以人 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明
民币标明面值。 面值，面值每股一元。

5 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 50,993.18 万
51,069.76 万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

6 第一百三十一条 经理每届任期 3 第一百三十一条 公司高级管理人员每届
年，经理连聘可以连任。 任期 3 年，连聘可以连任。

7 第一百九十八条 本章程以中文 第一百九十八条 本章程以中文书写，其他
书写，其他任何语种或不同版本 任何语种或不同版本的章程与本章程有歧
的章程与本章程有歧义时，以在 义时，以浙江省市场监督管理局最近一次
公司所在地工商行政管理局最近 核准登记后的中文版章程为准。

一次核准登记后的中文版章程为

准。

修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 7 月）。

三、 其他相关说明

综上，公司董事会同……
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