公告日期：2024-12-14

新亚制程（浙江）股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......34

第一节 通知......34

第二节 公告 ......35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十一章 修改章程......37
第十二章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为 91440300745197274Y。

第三条 公司于 2010 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2010 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：新亚制程（浙江）股份有限公司

英文名称：Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室

第六条 公司注册资本为人民币 50,990.917 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理（本公司称“常务副总裁”）、副总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的经营宗旨：提高并完善公司的经营管理。以核心人才、核心技术、核心产品为中心，以市场为导向，以实现全体股东最大利益为准则，用良好的经济效益回报投资者及社会。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；普通机械设备安装服务；住房租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；企……
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