公告日期：2024-08-28

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-054
航天彩虹无人机股份有限公司

关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“公司”）
于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况
下，调整隐身无人机系统研制项目计划进度，将项目达到预计可使用状
态时间从 2024 年 10 月调整至 2025 年 12 月；同意调整年产 XX 枚低成本
机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预
计可使用状态时间从 2024 年 7 月调整至 2025 年 10 月。公司监事会、独
立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金
年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23 元后，本公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745 号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

二、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及募
投项目实际执行情况，梳理项目进度如下：

1.公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六
届监事会第八次会议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的
议案》，并于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东会决议通过。项目的实
施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，项目研制及建设周期不变。隐身无人机系统研制项目、彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目达到预计可使用状态时间分
别调整至 2024 年 10 月和 2024 年 7 月。

2.CH-4 增强型无人机科研项目和低成本机载武器科研项目为科研项目，已于 2023 年 10 月完成全部研制工作，公司正积极开展市场推介工作，预计未来将为公司带来收益。

3.截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金累计投入 64,077.39 万元，尚未
使用的金额为 26,251.83 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后投 截至 2024 年 截至 2024 年 截至 2024 年
序号 承诺投资项目 诺投资总额 资总额 7 月 31 日 7 月 31 日 7 月 31 日

已投入 投资进度 项目实施进度

1 CH-4 增强型无人 12,330.00 12,330.00 11,848.29 96.09% 已结项

机科研项目

已完成方案论证、
方案设计阶段、原
2 无人倾转旋翼机 4,51……
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