公告日期：2024-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于航天彩虹无人机股份有限公司

调整部分募投项目实施内容和计划进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹调整部分募投项目实施内容和计划进度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建
投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23 元后，公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

二、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及募投项
目实际执行情况，梳理项目进度如下：

1、公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事
会第八次会议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并于

2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东会决议通过。项目的实施主体、实施方式、

募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，项目研制及建设周期不变。

隐身无人机系统研制项目、彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器

产业化项目达到预计可使用状态时间分别调整至 2024 年 10 月和 2024 年 7 月。

2、CH-4 增强型无人机科研项目和低成本机载武器科研项目为科研项目，已

于 2023 年 10 月完成全部研制工作，公司正积极开展市场推介工作，预计未来将

为公司带来收益。

3、截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金累计投入 64,077.39 万元，尚未使用的

金额为 26,251.83 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后投 截至 2024 年 截至 2024 年 截至 2024 年
序号 承诺投资项目 诺投资总额 资总额 7 月 31 日已 7 月 31 日 7 月 31 日

投入 投资进度 项目实施进度

1 CH-4 增强型无 12,330.00 12,330.00 11,848.29 96.09% 已结项

人机科研项目

已完成方案论证、
方案设计阶段、原
2 无人倾转旋翼机 4,510.00 4,510.00 3,904.28 86.57% 理 样 机 的 飞 行 试
系统研制项目 验。正在开展大型
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