公告日期：2024-11-21

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-041
江苏长青农化股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2024 年 11 月 8 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议
由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董 6 名，独立董事李钟华女士以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生为第九届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名骆广生先生、杨光亮先生、石柱先生为第九届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，并采用累积投票制表决，当选后为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职责。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺的具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的信
息。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

三、审议了《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，公司第八届董事会拟定了第九届董事会董事薪酬和津贴方案。具体如下：

1、非独立董事

（1）在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

（2）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，不再另行领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，按季发放，年度津贴标准为12 万元/年（含税）。

本次董事薪酬和津贴方案适用于公司第九届董事会任期内，具体期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬和津贴方案审批通过之日止。

若实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发生重大变化，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，基于谨慎考虑，董事会薪酬与考核委员会关联董事骆广生先生、于国权先生对本议案回避表决，其他非关联董事龚新海先生参与本议案的表决，无关联董事人数不足二人，本议案直接提交董事会审议。

基于谨慎考虑，关联董事于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、骆广生先生对本议案回避表决，……
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