公告日期：2024-11-21

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-043
江苏长青农化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，会议决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现
就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）

6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。

7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的事项如下：

备注

提案编码 议案内容 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 应选人数……
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