公告日期：2024-07-23

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042
北京利尔高温材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

1、非独立董事：赵伟先生（董事长）、颜浩先生（副董事长）、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生；

2、独立董事：张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。

2、审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担任主任委员。

3、提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁永和先生担任主任委员。

上述委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人宋飞女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，为周胜强先生（监事会主席）、赵现华先生、陈东明先生（职工代表监事）。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、总裁：颜浩先生；

2、财务总监：郭鑫先生；

3、副总裁兼董事会秘书：何枫先生；

4、证券事务代表：曹小超女士；

5、内部审计部门负责人：胡红霞女士。

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。以上董事、监事、高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：hef@bjlirr.com；

曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：caoxc@bjlirr.com。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

1、公司本次董事会换届完成后，赵继增先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务。为更好地推动公司高质量发展，赵继增先生将作为公司顾问，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助。

截至本公告披露日，赵继增持有公司股份287,183,872股，为公司实际控制人。赵继增所持……
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