力生制药:第七届董事会第四十二次会议决议公告
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公告日期:2024-07-24
证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2024-051
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月16日以书面方式发出召开第七届董事会第四十二次会议的通知,会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励股份价格与数量的议案》;
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日
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