公告日期：2024-10-29

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-070
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会
议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于公开发行可转换债券部分募集资金

2.00 投资项目结项并将节余募集资金永久性补 √

充流动资金的议案》

（1）根据《公司法》规定，上述第 1 项提案为特别表决事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案将以普通表决方式通过。

（2）上述提案已经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 8:30……
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