公告日期：2024-11-23

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-041
广东省广告集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称“广代博公司”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称“省广聚合”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称“省广众烁”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称“省广影业”）、广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称“砹脉营销”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称“星美达”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称“东方进出口”）存在部分必要的、合理的关联交易。

本次 2025 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事刘莉女士兼任广新集团法务与风险管理部（董事会办公室）总经理、董事会办公室主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

2、2024 年日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联人 关联交易内容 2024 年 1-10 月实 2024 年度预计 披露日期及索引
际关联交易金额 金额

广博公司 销售 20,447.72 70,000

广代博公司 销售 23,879.76 40,000

星美达 销售 - 1,000

省广聚合 销售 1,244.84 2,000

体验营销 销售 14.80 500

博纳思 销售 - 1,000

省广众烁 销售 433.55 20,000

东信时代 销售 38.05 1,000 2024 年 3 月 28 日

省广翰威 销售 713.27 1,000 刊载于巨潮资讯

省广影业 销售 708.38 2,000 网的《关于 2024

广新集团 销售 155.08 1,000 年度日常关联交

砹脉营销 销售 1,732.78 10,000 易预计的公告》

星美达 采购 618.22 2,000 （2024-015）

体验营销 采购 18.77 500

省广影业 采购 533.79 3,000

博纳思 采购 15,605.93 15,000

省广众烁 采购 943.41 15,000

省广翰威 采购 ……
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