公告日期：2024-12-12

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-049
广东省广告集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东会未出现否决提案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日
9:15-15:00 中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 2,407 人，代表有效表决权的股份374,195,389 股，占公司股本总额的 21.4643%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 5 人，代表有效表决权的股份数量为 352,547,917 股，占公司股本总额的 20.2226%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表人共计 2,402 人,代表有效表决权的股份数量为 21,647,472 股，占公司股本总额的 1.2417%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 2,406 人，代表股份 45,043,654 股，占公司股本总额的 2.5838%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.1、《2025 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 372,637,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5838%；
反对 1,230,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3288%；弃权 327,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0875%。

其中，中小投资者表决情况：同意 43,486,083 股；反对 1,230,271 股；弃权
327,300 股。

1.2、《2025 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 372,592,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5717%；

反对 1,252,771 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3348%；弃权 349,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0935%。

其中，中小投资者表决情况：同意 43,440,983 股；反对 1,252,771 股；弃权
349,900 股。

1.3、《2025 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 372,552,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5610%；
反对 1,230,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3290%；弃权 411,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 43,400,783 股；反对 1,230,971 股；弃权
411,900 股。

1.4、《2025 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同……
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