公告日期：2024-07-23

深圳和而泰智能控制股份有限公司
章程

二〇二四年七月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更设立。

公 司 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440300715263680J。

第三条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2010]437 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1670 万
股，于 2010 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2014 年 9 月 19 日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]974 号）
文核准，公司非公开发行人民币普通股 1601.6016 万股新股，于 2014 年 11 月 6 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：深圳和而泰智能控制股份有限公司

英文：ShenZhen H&T Intelligent Control Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新
研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011，邮政编码：518057

第六条 公司注册资本为人民币 925,542,285 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：领航控制产业，改善民众生活，做令人尊敬的企业。

第十三条 经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED 产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；面向物联网的信息安全硬件产品销售；兴办实业 (具体项目另行申报)，国内贸易；经营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目……
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