公告日期：2024-12-26

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-064
爱仕达股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024
年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专
人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由朱巧丹女士召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定。

在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5000 万元。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2024-068）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议
特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十六日

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