公告日期：2024-12-31

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-072
北京四维图新科技股份有限公司

关于追加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于追加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意追加 2024 年度日常关联交易预计不超过9,000 万元。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司第六届董事会第三次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，预计公司及子公司 2024 年度拟与关联方南京四维智联科技有限公司及其子公司北京四维智联科技有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过34,000 万元。

根据公司日常生产经营的需要，现追加公司及子公司 2024 年度拟与南京四维智联科技有限公司（以下简称“南京智联”）及其子公司北京四维智联科技有限公司（以下简称“北京智联”）、睿联星晨（北京）科技有限公司（以下简称“睿联星晨”）等其他南京智联控股的关联公

司（并称“四维智联”）发生的日常关联交易，追加总金额为 9,000 万
元。追加后，预计公司及子公司 2024 年度拟与四维智联发生的日常
关联交易总金额为不超过 43,000 万元。

关联董事程鹏先生回避表决。

（二）追加预计日常关联交易类别和金额

已预计金 预计总额 1-11 月 上年发
关联交易类 关联 关联交易 关联交 额（不超 本次追加 （不超 已发生 生金额
别 人 内容 易定价 过）（万 预计金额 过）（万 金额 （万
原则 元） （万元） 元） （万 元）
元）

向关联人采 四 维 采 购 硬 件 市场价 12,000 2,000 14,000 12,567 17,718.00
购原材料 智联 及软件等

接受关联人 四 维 技 术 服 务 市场价 15,000 1,000 16,000 1,823 4,470.16
提供的劳务 智联 等

向关联人提 四 维 技 术 服 务 市场价 1,000 6,000 7,000 175 428.66
供劳务 智联 等

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京四维智联科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨赖土

注册资本：14507.991036 万元人民币

注册地址：南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道
9 号 A4 栋 3307 室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）

一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理程鹏先生在南京智联担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，南京智联与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

南京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履约能力。

（二）北京四维智联科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：程鹏

注册资本：16162.0119 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 3 层
301-1

经营范围：一般项目：技术……
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