公告日期：2025-01-07

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-003
多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议
于 2025 年 1 月 6 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室
以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 1 月 7 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日

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