![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-23
证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2024-068
广联达科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月
21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长
袁正刚先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,董事云浪生、王爱华、李伟及独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会;公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事会
二〇二四年八月二十二日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。