公告日期：2024-09-30

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-030

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十五次

会议于2024年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2024年9月24日以书面及电

子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到7

名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<

公司章程>的议案》，以及公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修

订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

现在上述修订后章程的基础上，根据公司日常经营需要，同意公司增加经营

范围，并对《公司章程》中相应条款补充修订如下：

修订前内容 修订后内容

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、
纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与

交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；
礼品花卉销售；非居住房地产租赁。 礼品花卉销售；非居住房地产租赁；电动自行车销售；汽
车销售；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；日用品
销售；移动终端设备销售；通信设备销售；可穿戴智能设
备销售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；
服务消费机器人销售；电热食品加工设备销售；票务代理
服务；居民日常生活服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；
……
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