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公告日期:2024-07-26
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2024-057
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24
日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年8月13日召开公司2024
年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:
公司于2024年7月24日召开了第六届董事会第十四次会议,会议
决定于2024年8月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开时间:2024年8月13日下午2:30
2. 网络投票时间为:2024年8月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024年8月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月13日
9:15至2024年8月13日15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2024年8月7日
(七)出席对象:
1. 截止2024年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东
和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,
可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,
需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
(八)会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
二、股东大会审议事项
(一)会议审议的议案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股 √
权暨关联交易的议案》
(二)特别提示和说明
1. 披露情况
上述提案已由2024年7 月24 日召开了第六届董事会第十四次会
议、第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见《中国证券
报》《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2. 特别强调事项
(1)提案 1 涉及关联事项,该事项的关联股东须回避表决。
(2)提案 1 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2024 年 8 月 12 日(上午 9:00-11:30,下午
2:00-5:00)
(二)登记方式:
1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;
3. 个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述……
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