公告日期：2024-12-14

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074
广州毅昌科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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