公告日期：2024-08-26

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-031
中粮资本控股股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座
23 层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于修订《公司章程》等治理制度的议

案

1.01 关于修订《中粮资本控股股份有限公司 √

章程》的子议案

1.02 关于修订《中粮资本控股股份有限公司 √

股东会议事规则》的子议案

1.03 关于修订《中粮资本控股股份有限公司 √

董事会议事规则》的子议案

1.04 关于修订《中粮资本控股股份有限公司 √

监事会议事规则》的子议案

1.05 关于修订《中粮资本控股股份有限公司 √

分红管理制度》的子议案

累积投票

提案

2.00 关于公司监事会选举监事的议案 应选人数 2 人

2.01 选举徐谦先生为公司第五届监事会非 √

职工代表监事

2.02 选举王孜圆女士为公司第五届监事会 √

非职工代表监事

（二）提案内容披露的具体情况

上述第 1 项提案中第 1.01 至 1.03 项、1.05 项子议案已经公司第五届董事
会第十四次会议审议通过，第 1 项提案中第 1.04 项子议案、第 2 项提案已经公
司第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

上述第 1 项提案中第 1.01 至 1.04 项子议案需经出席本次股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上同意……
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