公告日期：2024-12-27

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-052
中粮资本控股股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024
年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，
实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下一项议案：

《公司 2025 年度投资计划》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 27 日

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