公告日期：2024-12-26

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-067
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括高玉
根先生在内的不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象发行 A 股
股票。鉴于高玉根先生为公司控股股东、实际控制人，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

2、2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事
会第十二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

3、本次向发行尚需获得公司股东会批准并经深圳证券交易所（以下称“深交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事
会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案。公司本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人高玉根在内的不超过 35 名（含35 名）特定投资者，高玉根以现金方式认购数量不低于公司本次发行数量的
8.26%（含本数）。如本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，高玉根承诺继续参与认购，认购完成后，高玉根最终直接或间接持有公司的股份数量比例不超过8.26%。最终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定。

2024 年 12 月 25 日，公司与高玉根签署了《苏州胜利精密制造科技股份有
限公司与高玉根之附条件生效的股份认购协议》。

鉴于公司关联方参与本次发行的认购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次发行构成关联交易，本次发行涉及关联交易事项经董事会、公司独立董事专门会议审议通过。后续相关议案将提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

截至本公告披露之日，公司股本总额为 3,402,625,916 股，高玉根先生直接持有公司股份 277,725,941 股，持股比例为 8.16%，为公司控股股东；其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 3,289,133股，高玉根先生合计控制公司 8.26%的表决权，为公司实际控制人。高玉根先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》中“直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人情况说明

高玉根先生，男，1966 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，EMBA 学历，
住所：江苏省苏州市；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏
州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年
6 月任公司董事长；2017 年 6 月起至 2023 年 7 月任公司董事长、总经理；2023
年 7 月起至今在公司子公司任职，负责业务相关事宜。

截至本公告披露日，高玉根先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的

本次交易的标的为高玉根先生拟认购的公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

若在公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行将按照深交所的相关规则对发行价格作相应调整。调整方式详见“五、关联交易协议的主要内容”。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体及签订时间

甲方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司（“发行人”……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。