公告日期：2024-12-20

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-070
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

2024 年 12 月 18 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项：

1、同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）、昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）分别向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称“交通银行”）申请 1,000 万元流动资金贷款，合计2,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年；并同意公司为东昌公司、昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2、同意子公司昆明云锗向渤海银行股份有限公司昆明分行（以下简称“渤海银行”）申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为 24 个月；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

3、同意子公司昆明云锗、东昌公司分别向中国农业银行股份有限公司云南省分行（以下简称“农业银行”）申请 1,500 万元、500 万元流动资金贷款，合计 2,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年；同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗、东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，并同意公司及子公司将名下部分知识产权质押给农业银行，为子公司上述流动资金贷款提供担保。

具体担保情况如下：

被担保方 担保额度 融资机构 担保方 担保期限 担保条件

东昌公司 1,000 万元

交通银行 公司 一年 公司提供连带责任保证担保。

昆明云锗 1,000 万元

昆明云锗 1,000 万元 渤海银行 公司 24 个月 公司提供连带责任保证担保。

昆明云锗 1,500 万元 公司、包文 公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇提
农业银行 东、吴开惠夫 一年 供连带责任保证担保，公司及子公司将名
东昌公司 500 万元 妇 下部分知识产权质押给农业银行，提供质
押担保。

合计 5,000 万元 -- -- -- --

上述子公司申请的 5,000 万元流动资金贷款均为新增授信。

包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，包文东、吴开惠夫妇为子公司提供担保事项构成了关联交易。

包文东董事长系本次关联交易对手方，作为关联董事，回避了本议案的表决。

本次担保、关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方、担保方基本情况

（一）担保方基本情况

担保方一

本公司

担保方二（关联方）

1、基本情况

包文东，男，中国籍，身份证号码：5322331960********

出生于1960年2月，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师。1986年至

1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有

限公司（以下简称“东兴集团”），并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东

兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003年

至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）执行董事，2003年

至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠，女……
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