公告日期：2024-08-24

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-074

棕 榈生态城镇发展股份有限公司

第 六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人，其中独立董事曾燕以通讯表决方式参会，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提名，公司董事会同意聘任余海军先生为公司总经理，负责主持公司日常经营管理工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
余海军薪酬待遇参照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》中关于总经理的薪酬标准，基本年薪为税前 75 万元/年，绩效年薪为税前 50 万元/年（该绩效年薪为年度基准值，依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪），公司当年完成超额利润目标的，则按公司内部超额利润激励分配，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

余海军先生简历详见附件。

二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

三、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。

公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

四、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

董事会认为：本次计提2024年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是
按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充
分。计提减值准备后，2024年半年度财务报表能更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值和2024年半年度的经营业绩，使公司的会计信息
更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。

本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。

《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

特此公告。

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