公告日期：2025-01-09

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-002
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会
议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、优化管理流程、提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及运营情况，董事会同意对公司组织架构、部门职能等进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

调整后的一级部门包括：证券发展部、市场客户部、安全技术部、投资管理部、商务合约部、PPP 管理中心、风控法务部、财务资金部、党群人力部、综合办公室、审计管理部、纪检监察部。

调整后的公司组织架构图详见附件 1。

二、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》公司《“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际情况，同意对《总经理办公会议事规则》进行修订与完善。

修订内容前后对照表详见附件 2。

修订后的《总经理办公会议事规则（2024 年修订版）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

附件 1：调整后的公司组织架构图

附件 2：

《总经理办公会议事规则》修订前后对照表

序号 修订前 修订后 修订说明

第二章 议事范围 第二章 议事范围

第四条 总经理办公会议的议事范围包括： 第四条 总经理办公会议的议事范围包括：

（一）审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计 (一) 审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资

划、融资计划、年度财务预算与决算方案； 计划、预算与决算方案；

…… ……

（六）审议公司的基本管理制度，决议公司内部管理制 (六) 审议公司的基本管理制度，审批公司一般管理制度、部门 新增（十四）
度或部门规章； 管理制度或部门规章；

…… …… （十五）
（十四）确定公司重大人身伤亡、重大质量事故、重大 （十四） 审议财务报告及财务报表（半年度及年度）； （二十一），对
1 法律纠纷等风险管理内部意见； （十五） 审议年度定岗定编定员计划； （一）、（六）
（十五）选聘、任免、调……
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