公告日期：2024-09-28

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-054
浙江万里扬股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月14日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：00 开始。

网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证

券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2024年10月8日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授

权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网

络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二

楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通

过，具体内容详见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授

权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户……
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