公告日期：2024-10-22

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-071
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。

㈡ 会议召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会
第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 15:00；

2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日
9:15-15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。

㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2024 年 11 月 15 日。

㈧ 会议登记日：2024 年 11 月 18 日。

㈨ 出席对象：

1、2024 年 11 月 15 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

㈠ 提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件的说明 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 √

1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 √

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 √

1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权 √

㈡ 披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

㈢ 有关说明

1、本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人……
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