公告日期：2024-12-20

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏神通阀门股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏神通”）2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件要求，对江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、关联交易情况概述

1、江苏神通本次向特定对象发行的股票数量不超过 34,203,980 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 152,261,238 股），本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力，就本次向特定对象发行事项，韩力于 2024 年 3
月 12 日、2024 年 12 月 19 日与公司签订了《附条件生效的向特定对象发行股
票认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份，认购情况如下表所示：

序号 发行对象 拟认购金额（元） 拟认购股数（股）

1 韩力 275,000,000.00 34,203,980.00

合计 275,000,000.00 34,203,980.00

2、本次发行对象韩力为公司实际控制人、董事长，因此韩力认购公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易。

3、独立董事已于 2024 年 12 月 19 日召开了第六届董事会独立董事专门会
议 2024 年第六次会议，独立董事专门会议已对本次董事会审议的相关议案进行
了 事 前 认 可 ， 详 见 2024 年 12 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议》。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。

5、上述关联交易相关议案已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第六届董事
会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议表决通过，韩力作为关联董事回避表决。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，上述关联交易相关议案在股东大会授权董事会办理范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。

（二）其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：

序号 任职单位名称 担任职务 任职期限 是否与任职单位存在
产权关系

中国东方集团控股有限公司 执行董事兼首席 2013 年 3 月至今 持有 0.2%的股份
1 财务官注

直接持有 1.91%的股
份，通过宁波聚源瑞利
创业投资合伙企业（有
2 发行人 董事长 2019 年 7 月至今 限合伙）间接持有
1……
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