公告日期：2024-12-30

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-088

江苏神通阀门股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神

通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏

神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向 18 名合格投资

者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01

元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民

币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币

361,870,676.09 元。

以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验资

报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已将募集资金存放于为本次

发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监

管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金使用项目 状态

1 江苏神通阀门股 中国银行启东支行 554749379896 乏燃料后处理关键设备研 本次注销
份有限公司 发及产业化（二期）项目

2 无锡市法兰锻造 中国银行无锡滨湖支行 501477212068 大型特种法兰研制及产业 已注销
有限公司 化建设项目

此前无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）在中国银行无锡滨

湖支行开立的募集资金账户已办理完成注销手续，并将节余募集资金（含募集资

金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）全部转入无锡

法兰自有资金账户，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况详见公司

于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-040）。

三、本次注销的募集资金专户的情况

截至本公告披露日，公司建设的“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二

期）项目”的资金已按照相关规定使用完毕。为便于账户管理，公司对该项目募

集资金专户进行注销，并将节余资金（包括利息收入）757.21 元转入公司基本

户用于永久性补充流动资金。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规

定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，

可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根

据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机

构发表核查意见。

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