公告日期：2024-08-20

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-046
广东盛路通信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 8月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 19
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 559 人，代表有表决权的股份数98,737,294 股，占公司股份总数的 10.7872％，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份数 90,014,571 股，占公司股份总数的 9.8342％。

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 556 人，代表有表决权的股份数 8,722,723 股，占公司股份总数的 0.9530％。

（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 555 人，代表有表决权的股份数 8,552,723 股，占公司股份总数的 0.9344％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

同意 97,166,382 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的98.4090%；反对 1,107,678 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 463,234 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.4692%。

其中，中小股东同意 6,981,811 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.6326%；反对 1,107,678 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9512%；弃权 463,234 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4162%。

四、律师见证意见：

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：杨翊城、刘雪莹

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件：

1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日

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