公告日期：2024-12-20

北京大成律师事务所

关于

中原内配集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

北京大成律师事务所

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北京大成律师事务所

关于中原内配集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：中原内配集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024 年 12 月 2 日，公司召开第
十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。2024 年 12 月 3 日，公司董事会在深圳证券交易所官方网站及巨潮
资讯网公告了《中原内配集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开日期、时间、地点、投票方式、网络投票的时间、股权登记日及会议登记方式等事项，并说明了登记在册的公司股东或其委托代理人皆可参加本次股东大会，同时列明了本次股东大会的审议事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

2024 年 12 月 19 日 14 时 30 分，本次股东大会于河南省孟州市产业集聚区
淮河大道 69 号公司二楼会议室召开，由公司董事长薛德龙主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
12 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 2024 年 12 月 19
日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《中原内配集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1.2024 年 12……
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