公告日期：2010-07-19

南京证券有限责任公司关于

上海摩恩电气股份有限公司股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证监会“证监许可字[2010]788 号”文核准，上海摩恩电气股份有限公

司（以下简称“发行人”或“摩恩电气”）3660 万股社会公众股公开发行工作已于

2010 年 6 月 29 日刊登招股意向书。上海摩恩电气股份有限公司已承诺在发行完成

后将尽快办理工商登记变更手续。作为摩恩电气首次公开发行股票并上市的保荐机

构，南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”或“主承销商”）

认为：上海摩恩电气股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）

的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人的概况

（一）发行人简介

公司名称： 上海摩恩电气股份有限公司

英文名称： SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD

注册资本： 10,980 万元

法定代表人： 问泽鸿

成立日期： 1997 年10 月5 日

股份公司

设立日期：

2008 年5 月28 日

住 所： 上海市浦东新区龙东大道5901 号

邮政编码： 201201

联系电话： 021-58974262-8855

传 真： 021-58979608

电子信箱： investor@morncable.com

1互联网网址： http://www.morncable.com/

（二）公司设立的情况

本公司是由上海摩恩电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。经上海摩恩

电气有限公司股东会决议通过，以2008 年3 月31 日为审计基准日，将经审计的

16,002.77 万元净资产值由各发起人股东按1：0.67488311 比例折为10,800 万股，

整体变更为股份有限公司。2008 年5 月28 日，本公司在上海市工商行政管理局办

理了整体变更登记手续，公司营业执照注册号为310115400048823，注册资本为人

民币10,800 万元。

（三）主营业务介绍

公司一直专注于从事特种电缆的研发、生产和销售，公司主导产品是电力电缆

和电气装备用电缆中的特种电缆，产品技术含量及附加值较高。

公司是国家重点支持的高新技术企业，长期以来一直非常重视新产品和新技术

的自主研发能力，现拥有处于保护期的实用新型专利9 项。公司自主研发的变频电

缆、耐腐分相综合护套电缆于2002 年被认定为上海市高新技术成果转化项目，并分

别于2003 年、2004 年被认定为上海市科学技术成果，其中变频电缆还被认定为上

海市火炬计划项目；公司自主研发的耐腐分相综合护套电缆、变频电缆、具有屏蔽

和耐化学药品功能的电缆分别于2004 年、2005 年、2006 年被认定为上海市重点新

产品。

公司目前在石化、冶金行业具有较强的竞争优势。公司主要客户是石化和冶金

行业内大型企业集团及其下属企业，包括：中国石化集团、中国石油集团、中冶集

团、鞍钢集团、首钢京唐等多家国有大型企业集团及其下属企业。该类客户具备较

强的实力、良好的商业信誉，对电线电缆产品的需求持续稳定、数量较大。公司优

质的客户结构，不仅帮助公司有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款

的资产质量，还极大提高了品牌影响力。

2（四）主要财务数据

发行人2007 年度、2008 年度以及2009 年度财务报表业经天健正信会计师事

务所有限公司审计，并出具了天健正信审（2010）GF 字第010055 号标准无保留意

见的《审计报告》，以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或据此计算而得。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

资产总计 40,400.54 36,663.46 27,623.45

负债总计 15,887.68 16,847……
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