公告日期：2024-03-26

上海摩恩电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有效地保障公司和全体股民的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。2023
年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会的规范运作。

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，第五届董事会召开 3 次董事会会议，第六届董事会召开 3 次董事
会会议，共审议 28 项议案，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《2022 年度总经理工作报告》

2、《2022 年度董事会工作报告》

3、《上海摩恩电气股份有限公司 2022 年年度
报告全文及摘要》

4、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务
预算报告》

第五届董事会第二十 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
1 次会议 2023 年 3 月 24 日 案》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2023 年度向摩恩控股集团有限公司
借款暨关联交易的议案》

8、《关于开展商品衍生品套期保值业务的议
案》

9、《关于 2023 年度向控股子公司增加财务资
助的议案》

10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额
度的议案》

11、《关于 2023 年度向下属子公司提供担保
额度预计的议案》

12、《关于投资设立境外子公司的议案》

13、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
14、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议
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