公告日期：2024-03-26

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013
上海摩恩电气股份有限公司

关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》，具体情况如下：

一、修订原因和依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。
二、《公司章程》修订情况和修订制度明细

1、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第十四条 经公司登记机关核准，公 第十四条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是:电线电缆及附件的研 司经营范围是：电线电缆及附件的研 发、制造及销售，电线电缆专业的技术 发、制造及销售，电线电缆专业的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 金属材料的销售，实业投资，自有房屋 金属材料的销售，实业投资，风力发电 租赁，仓储服务(不含危险化学品、食 设备及辅件销售，从事货物及技术的 品)，风力发电设备及辅件销售，从事 进出口业务。（依法须经批准的项目， 货物及技术的进出口业务。(企业经营 经相关部门批准后方可开展经营活 涉及行政许可的，凭许可证件经营) 动）

第二十四条 公司因本章程第二十三 第二十四条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，依照本章程的规定或者股东大会 的，依照本章程的规定或者股东大会的授权，应当经三分之二以上董事出 的授权，由经三分之二以上董事出席
席的董事会会议决议。 的董事会会议决议，无需股东大会审
议。

第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股
计划；

（十六）公司年度股东大会可以授权
董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票，该授
权在下一年度股东大会召开日失效；

第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。 构和证券交易所备案。“

在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中 东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。 有关证明材料。

……
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