公告日期：2024-03-26

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-015
上海摩恩电气股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月
22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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