公告日期：2024-03-26

上海摩恩电气股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(述职人:彭贵刚)

各位股东及股东代表：

自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况

2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023年度公司第五届董事会共召开三次会议，召集一次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大
会会议次数 次数 次数 次数 未出席会议 会次数

彭贵刚 3 3 0 0 否 1

注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表事前认可意见和独立意见的情况

2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了本届董事会召开的所有董事会会议和股东大会会议。在会议召开前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并与相关人员沟通，获取作出准确决策所需要的信息。在会上认真审阅会
议相关材料，积极参与讨论并提出合理的建议，独立、客观、审慎地作出判断，对重大事项 充分发表独立意见。

2023年度，本人就公司相关事项发表的明确同意的事前认可意见和独立意见如下：

时间 会议届次 事前认可意见和独立意见内容

1、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立
意见

2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

3、关于 2023 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关
联交易的事前认可和独立意见

4、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、
2022 年度对外担保情况的独立意见

2023 年 3 月 24 日 第五届董事会第 5、关于开展商品衍生品套期保值业务的独立意见

二十次会议 6、关于 2023 年度向控股子公司增加财务资助的独立
意见

7、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的事前认
可和独立意见

8、关于 2023 年度向下属子公司提供担保额度的事前
认可和独立意见

9、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可和独立意
见

2023 年 6 月 14 日 第五届董事会第 1、关于董事会换届选举的独立意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。