公告日期：2024-08-27

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-037
上海摩恩电气股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月
23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 9 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投
票提案

1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

2.00 《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》

其他说明：

（1）上述提案已分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

（2）上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，……
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